{"id":3764,"date":"2022-06-14T15:15:04","date_gmt":"2022-06-14T20:15:04","guid":{"rendered":"https:\/\/amchamcolombia.co\/business-mail\/?p=3764"},"modified":"2022-06-21T15:15:45","modified_gmt":"2022-06-21T20:15:45","slug":"las-empresas-colombianas-vienen-fortaleciendo-sus-sistemas-de-gestion-de-riesgos-para-la-prevencion-de-delitos-de-lavado-de-activos-o-corrupcion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/amchamcolombia.co\/business-mail\/edicion-176-servicios-legales-y-consultoria-2022\/las-empresas-colombianas-vienen-fortaleciendo-sus-sistemas-de-gestion-de-riesgos-para-la-prevencion-de-delitos-de-lavado-de-activos-o-corrupcion\/","title":{"rendered":"Las empresas colombianas vienen fortaleciendo sus sistemas de gesti\u00f3n de riesgos para la prevenci\u00f3n de delitos de lavado de activos o corrupci\u00f3n"},"content":{"rendered":"
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\"\"<\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Por Cosinte Ltda.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

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Durante a\u00f1os, cr\u00edmenes como el lavado de activos, la financiaci\u00f3n del terrorismo, la corrupci\u00f3n y el soborno trasnacional han permeado las empresas de diferentes sectores en el pa\u00eds, y afectan no solo gravemente a la sociedad, sino que tambi\u00e9n generan un impacto negativo en materia de seguridad e inversi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

El aumento en las investigaciones de estos delitos no es aleatorio y desde que Colombia se integr\u00f3 a la OCDE (Organizaci\u00f3n para la Cooperaci\u00f3n y el Desarrollo Econ\u00f3mico), se fortaleci\u00f3 la lucha contra este tipo de acciones delictivas, as\u00ed como de otros conexos como lo son el contrabando y el narcotr\u00e1fico.<\/p>\n\n\n\n

De esta manera, todas las compa\u00f1\u00edas pueden actuar preventivamente frente a los riesgos que presentan estos delitos, implementando Sistemas Integrales de Administraci\u00f3n de Riesgos. Los cuales, de acuerdo con Ra\u00fal Muriel, Gerente General de Cosinte<\/em>, organizaci\u00f3n que se especializa en seguridad corporativa, les permitir\u00e1 tener los procesos indicados en materia de seguridad y prevenci\u00f3n, evitar\u00e1 investigaciones y grandes p\u00e9rdidas econ\u00f3micas, que pueden estar derivadas de sanciones judiciales y reputacionales.<\/p>\n\n\n\n

Muriel aclara que si bien hay una diversidad de programas y el objetivo de todos apunta a mejorar los procesos en materia de seguridad corporativa, cada uno tiene su diferencia y por esa raz\u00f3n, responde a algunas de las preguntas m\u00e1s comunes que tienen los empresarios sobre estos sistemas.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfA qu\u00e9 corresponden las palabras SARLAFT, SIPLAFT y SAGRILAFT?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Son las siglas de los distintos sistemas de prevenci\u00f3n del lavado de activos, la financiaci\u00f3n del terrorismo y el financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva (LA\/FT\/FPADM). Si bien todos tienen una finalidad unificada, que es la prevenci\u00f3n de estas conductas, cada uno tiene un significado distinto, y depende del sector en el cual se aplique para comprender sus caracter\u00edsticas y alcances.<\/p>\n\n\n\n

En ese sentido, \u00bfqu\u00e9 significan?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La definici\u00f3n de cada sistema podemos encontrarla en el documento CONPES 4042 del a\u00f1o 2021. En principio, SIPLAFT significa \u201cSistema de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo\u201d<\/em>, el cual es de obligatorio cumplimiento para algunas empresas del sector de transportes y del sector de la vigilancia y la seguridad privada.<\/p>\n\n\n\n

Luego, est\u00e1 el SARLAFT que significa \u201cSistema de Administraci\u00f3n del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiaci\u00f3n del Terrorismo\u201d<\/em>  y aplica para empresas del sector financiero, del sector de la salud y del cooperativo; y finalmente tenemos el SAGRILAFT, que significa \u201cSistema de Autocontrol y Gesti\u00f3n del Riesgo de Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo\u201d<\/em>, que actualmente aplica para las empresas del sector real de la econom\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 significan las siglas \u201cPTEE\u201d?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Estas hacen referencia a los \u201cProgramas de Transparencia y \u00c9tica Empresarial\u201d<\/em>, creados por la Ley 1778 de 2016 con la finalidad de prevenir las conductas de corrupci\u00f3n p\u00fablica, corrupci\u00f3n privada y soborno transnacional.<\/p>\n\n\n\n

La reciente modificaci\u00f3n a trav\u00e9s de la Ley 2195 de 2022 ha hecho obligatorio que las empresas vigiladas por las Superintendencias del Orden Nacional implementen este tipo de programas, donde deben incluir normas internas de auditor\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

Cabe resaltar que las empresas que tengan implementados sistemas integrales de administraci\u00f3n de riesgos podr\u00e1n integrarlos a sus pol\u00edticas internas, siempre que cumplan con las regulaciones correspondientes.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfQui\u00e9nes pueden llevar adelante estos procesos en la empresa?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Teniendo en cuenta el Estatuto de Seguridad Privada en Colombia y la Ley 2181 de 2021, los Sistemas Integrales de Administraci\u00f3n de Riesgos deber\u00e1n ser certificados, dise\u00f1ados e implementados por empresas de seguridad licenciadas y acreditadas para funcionar ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, teniendo en cuenta su experiencia espec\u00edfica en la gesti\u00f3n de procesos preventivos y en la obligaci\u00f3n de desarrollar estrategias para cumplir con la debida diligencia empresarial de contrapartes y terceros.<\/p>\n\n\n\n

Colombia ha avanzado en la lucha contra la corrupci\u00f3n, el lavado de activos y el terrorismo, motivo por el cual se hace indispensable conocer los procesos y programas para hacerle frente. Cosinte <\/em>Ltda. realiza una explicaci\u00f3n sobre estos. <\/strong><\/p>\n\n\n\n

Junio 2022<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

<\/i> Por Cosinte Ltda. <\/em><\/p>\n

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