Sanciones y regulaciones: El impacto en operaciones de comercio exterior
septiembre 20, 2023
El comercio exterior expone a las organizaciones a una amplia variedad de riesgos y vulnerabilidades que pueden implicar el lavado de activos provenientes de organizaciones criminales y de financiación del terrorismo.
Dado que las transacciones comerciales internacionales típicamente implican múltiples partes, aplicar medidas de debida diligencia puede ser muy complejo. Le invitamos a participar en este webinar gratuito para conocer más a fondo:
- Cómo han evolucionado las diferentes regulaciones para el cumplimiento en operaciones de comercio exterior
- Los riesgos expuestos a los participantes de la cadena de suministro, los beneficios clave de monitorear embarcaciones y entender sus beneficiarios finales
- Cómo el uso de tecnología puede ayudar a identificar potenciales bienes de uso dual en una operación de comercio exterior
- Las lecciones aprendidas y cómo evitar exponer a su organización a riesgos innecesarios;
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