En este evento se expondrán las principales características de la gestión riesgos en los procesos administrados por la DIAN. Asimismo, se hará un recorrido sobre los obligados a implementar sistemas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo bajo la regulación aduanera, además de algunas generalidades de la Circular 100-000016 de 24 de diciembre de 2020 de la Superintendencia de Sociedades.
Gestión del riesgo – DIAN
En este evento se expondrán las principales características de la gestión riesgos en los procesos administrados por la DIAN. Asimismo, se hará un recorrido sobre los obligados a implementar sistemas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo bajo la regulación aduanera, además de algunas generalidades de la Circular 100-000016 de 24 de diciembre de 2020 de la Superintendencia de Sociedades.
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